Источники в фсб рф сообщили о задержании бывшего сотрудника гувд по городу москве александра шереметьева который подозревается в участии в преступном сообществе по обналичиванию денежных средств как рассказало издание «век» шереметьев стал фигурантом дела о незаконном обналичивании более 100 миллиардов рублей

Спецслужбам удалось выяснить, что в период с 2005 по 2012 годы группа лиц под руководством теневого банкира Игоря Кузнецова обналичила на территории Дагестана и вывезла в Москву, Подмосковье и Ставрополь порядка 100 миллиардов рублей. Предполагается, что схема деятельности была следующая. Фирмы-однодневки перечисляли деньги на счета физических лиц, а те обналичивали их с использованием кредитных карт.